В России завели первое уголовное дело о растрате средств криптобиржи

Задержанный пытался увезти с собой в чемоданах 190 млн рублей.

Екатерина Соколова

Редактор новостей о бизнесе и EdTech. Скроллить новостную ленту — и работа, и хобби.

Уголовное дело возбудили против владельца криптовалютной биржи. Его задержали в гостинице частного аэродрома в Серпухове. При себе у подозреваемого было 190 млн рублей наличности, сообщает «МВД Медиа». Средства находились в двух дорожных чемоданах.

Кроме этого, следователи провели обыски в квартирах владельца криптобиржи и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Оттуда изъяли более 50 млн рублей, 1 млн долларов, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, доказывающие причастность к делу.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса. Это первое в России уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптобиржи.

Как пишет «МВД Медиа», по версии следствия, задержанный должен был контролировать движение сумм в криптовалюте и заниматься их переводом на электронные кошельки. Однако он воспользовался положением, вывел часть средств и присвоил их себе.

Задержанному предъявили обвинение и избрали меру пресечения — заключение под стражу. А суд наложил арест на счета обвиняемого.

«Кроме того, в суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 2 млрд рублей», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В прошлом году объём криптовалютных преступлений в мире вырос на 79%. Злоумышленники заполучили рекордные 14 млрд долларов. Об этом ранее сообщали аналитики блокчейн-платформы Chainalysis в ежегодном исследовании. Отмечалось, что число преступлений, связанных с мошенничеством и кражей активов, выросло сильнее, чем число преступлений других типов.

При этом в 2021-м значительно вырос объём криптовалютного рынка — общий объём транзакций увеличился на 576% и составил 15,8 трлн (против 2,3 трлн годом ранее).